董事会决议公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学    公告编号：2022-028




            广州迈普再生医学科技股份有限公司

             第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 11 日下午 14:00 以现场和通讯相

结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 1 日

以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9

人，其中，姜黎、郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁

玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关

法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

    为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证

券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
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和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，通过对照自查，

公司结合实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《投资者关系管

理制度》《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有

公司股份及其变动的管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《内部审

计工作制度》《总经理工作细则》进行相应的修订和完善。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告全文及摘要>的

议案》

    董事会认为公司依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司

2022 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年

半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《广州迈普

再生医学科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，《广州迈普再生医

学科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时
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报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议

案》

       为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有

利于提升综合竞争力和盈利能力的战略合作机会，公司董事会同意公

司作为有限合伙人以自有资金与广州开发区投资基金管理有限公司、

广州市新兴产业发展基金管理有限公司、韩明祥、王雪仪、陈向军共

同向广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简

称“先导基金”或“基金”或“合伙企业”）增资。增资后，先导基

金注册资本由 10,000 万元增至 16,935 万元，公司出资比例为

16.5338%。其中，先导基金的普通合伙人广州新睿医疗投资有限公司

与有限合伙人广州泽创医疗科技有限公司系公司实际控制人袁玉宇

间接控制的企业，先导基金的有限合伙人广州恒鼎投资有限责任公司

系公司持股 5%以上股东、现任董事袁美福控制的企业，公司本次增

资为与关联方共同投资，构成关联交易。

       关联董事袁玉宇、袁美福均回避本次议案表决。

       具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
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    三、备查文件

    （一）公司第二届董事会第十次会议决议；

    （二）独立董事对公司第二届董事会第十次会议有关事项的事前

认可意见；

    （三）独立董事对公司 2022 年半年度相关事项以及第二届董事

会第十次会议有关事项的独立意见；

    （四）华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股

份有限公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见。


     特此公告。



                           广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                        董事会

                                             2022 年 8 月 13 日