监事会决议公告

证券代码：301033      证券简称：迈普医学    公告编号：2022-029




              广州迈普再生医学科技股份有限公司

               第二届监事会第七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 11 日下午 16:00 以现场方式在公

司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 1 日以书面的方式向

全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议

监事 3 人。本次会议由监事会主席刘灵女士召集并主持，公司董事会

秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合

国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有

效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

       （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告全文及摘要>的

议案》

       监事会认为公司依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司

2022 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年
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半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《广州迈普

再生医学科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，《广州迈普再生医

学科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时

报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议

案》

       为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有

利于提升综合竞争力和盈利能力的战略合作机会，公司作为有限合伙

人以自有资金与广州开发区投资基金管理有限公司、广州市新兴产业

发展基金管理有限公司、韩明祥、王雪仪、陈向军共同向广州黄埔先

导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“先导基金”

或“基金”或“合伙企业”）增资。增资后，先导基金注册资本由 10,000

万元增至 16,935 万元，公司出资比例为 16.5338%。其中，先导基金

的普通合伙人广州新睿医疗投资有限公司与有限合伙人广州泽创医

疗科技有限公司系公司实际控制人袁玉宇间接控制的企业，先导基金

的有限合伙人广州恒鼎投资有限责任公司系公司持股 5%以上股东、
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现任董事袁美福控制的企业，公司本次增资为与关联方共同投资，构

成关联交易。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第七次会议决议。



    特此公告。



                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                          监事会

                                               2022 年 8 月 13 日