董事会决议公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学     公告编号：2022-038



           广州迈普再生医学科技股份有限公司

           第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第十一次会议于 2022 年 9 月 27 日上午 9:00 以现场和通讯

相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 9 月 22

日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事

9 人，其中，姜黎、郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长

袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有

关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

    审议通过《关于变更会计估计并修订<会计政策与会计估计制度>

的议案》

    为了进一步规范公司财务运作，保障公司财务管理、会计核算和
                                                    董事会决议公告

生产经营符合国家各项法律法规要求，维护公司股东的合法权益，根

据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司

的实际情况，公司本次对固定资产的会计估计进行变更，并对涉及公

司《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事对公司第二届董事会第十一次会议有关事项的独立

意见。


     特此公告。



                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                          董事会

                                               2022 年 9 月 29 日