监事会决议公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学     公告编号：2022-049



           广州迈普再生医学科技股份有限公司

             第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第十次会议于 2022 年 12 月 16 日下午 16:00 以现场方式在

公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 6 日以书面的方式

向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会

议监事 3 人。本次会议由监事会主席刘灵女士召集并主持，公司董事

会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符

合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法

有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、

流动性好的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前

提下，公司及子公司使用不超过人民币 2.75 亿元（含本数）的闲置
                                                     监事会决议公告

自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得

一定投资收益。上述额度自公司第二届董事会第十三次会议审议通过

之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使

用。公司董事会授权管理层签署相关合同文件，具体由公司财务部负

责组织实施。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关文件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十次会议决议。



    特此公告。



                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                           监事会

                                               2022 年 12 月 16 日