迈普医学 2022 年度董事会工作报告




             广州迈普再生医学科技股份有限公司
                   2022 年度董事会工作报告


    2022 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管

理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人

治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续深入开展公司治理

活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2022

年度工作情况汇报如下:

    一、公司总体经营情况

    2022 年，受社会经济环境变化，行业竞争加剧，公司全体员工

在董事会的正确领导和努力工作下，有序推进各项业务稳健发展，促

进公司经营业绩持续增长。报告期内，一方面立足主营业务，坚持技

术创新，从研发、生产、销售到公司治理等多方面提升企业竞争力，

提高研发和销售能力，另一方面，提升营销管理质量，积极投资营销

服务终端，增强公司品牌影响力，有效保证公司经营业绩的稳步增长。

    报告期内，公司实现营业收入 19,525.24 万元，比上年同期增长

26.96%；属于上市公司股东的净利润为 3,589.18 万元，比上期同期

下降 19.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
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     2,393.80 万元，比上期增长 2.67%。

             二、2022 年董事会工作回顾

             （一）董事会会议召开情况

             报告期内，公司董事会共计召开 6 次会议，共形成 26 项决议。

     董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议以及会议记录均严格

     按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

     具体情况如下：
    会议名称     会议召开时间                                审议议案情况
                                   （1）审议通过《关于补选公司董事的议案》；
                                   （2）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
                                   （3）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》；
                                   （4）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
第二届董事会第 2022 年 3 月 21
                                   （5）审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的
八次会议         日
                                   议案》；
                                   （6）审议通过《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修订公司
                                   章程的议案》；
                                   （7）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
                                   （1）审议通过《关于＜2021 年度总经理工作报告＞的议案》；
                                   （2）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
                                   （3）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议
                                   案》；
                                   （4）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
第二 届董 事会   2022 年 4 月 19   （5）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
第九次会议       日                告>的议案》；
                                   （6）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》；
                                   （7）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
                                   （8）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
                                   （9）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
                                   （10）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；


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     会议名称    会议召开时间                               审议议案情况
                                  （11）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；
                                  （12）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
                                  （13）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
                                  （1）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；
第二届董事会第 2022 年 8 月 11
                                  （2）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
十次会议        日
                                  （3）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。

第二届董事会第 2022 年 9 月 27 审议通过《关于变更会计估计并修订<会计政策与会计估计制度>的
十一次会议      日                议案》

第二届董事会第 2022 年 10 月 25
                                  审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
十二次会议      日
第二届董事会第 2022 年 12 月 16
                                  审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
十三次会议      日

             （二）股东大会召开和决议执行情况

             报告期内，公司董事会作为召集人，共召开了 2 次股东大会，共

     形成 12 项决议内容。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、

     决议以及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会

     议事规则》的要求规范运作。公司董事会严格执行了股东大会的各项

     决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

             （三）董事会下设各专门委员会履职情况

             公司董事会下设了四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委

     员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根

     据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及各专门委员会工作细

     则的规定认真履行职能，为董事会决策提供了专业意见。

             1、董事会审计委员会的履职情况

             报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，审议了公司审计报告、
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内部控制自我评价报告、定期报告、2021 年度募集资金存放与使用

情况、与专业投资机构共同投资暨关联交易等事项，对公司审计和内

部控制情况进行了指导和监督。

    2、董事会战略委员会的履职情况

    报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，审议了公司 2021 年度

董事会工作报告、公司 2021 年年度报告、与专业投资机构共同投资

暨关联交易等事项。

    3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

    报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了公司 2022

年度董事薪酬与津贴、高级管理人员薪酬方案等事项。

    4、董事会提名委员会的履职情况

    报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，审议了公司补选公司董

事、聘任董事会秘书、审计监察部负责人等事项，对候选人的任职资

格进行了核查。

    （四）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会

议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行义务，行使权利，

积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事

项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学

决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的

议案以及公司其他相关事项均发表了事前认可意见或者明确的同意

意见。
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    三、2023 年董事会工作规划

    （一）贯彻公司发展战略

    公司始终以临床需求为导向，以“成为植入医疗器械领域全球领

先企业，提供卓越的产品，服务于全球患者”为愿景，深入拓展产品

技术应用平台，不断开发高性能植入医疗器械产品。

    公司致力于提供神经外科高性能植入医疗器械的整体解决方案，

将通过丰富的产品组合、严格的产品质量管理、完善的营销渠道，成

为国内神经外科领域高性能植入医疗器械的领先企业，并建立国际品

牌的竞争优势。同时，在保持神经外科领域竞争优势的基础上，公司

将利用生物增材制造等技术优势及丰富的产业转化经验，延伸技术平

台的应用至口腔科及其他外科领域，推进止血类、医用胶类、口腔修

复类等产品线的建立，持续推出新产品，满足临床需求。

    未来，公司将在技术研发、产品转化、质量管理、市场销售、人

才培养等方面建立更强的竞争优势，提升企业的核心竞争力，努力成

为全球高性能植入医疗器械领域的领先企业，为全球患者提供更优质

的产品和服务。

    （二）2023 年公司发展规划

    2023 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东利益负责的

原则，始终贯彻和执行公司的发展战略，以临床需求为导向，在“成

为植入医疗器械领域全球领先企业，提供卓越的产品，服务于全球患

者”愿景的指引下，组织公司管理层和全体员工通过深入拓展产品技

术应用平台，丰富产品组合，严格管理产品质量，完善和扩大营销渠
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道，建立具有影响力的品牌形象等手段和措施，努力成为全球高性能

植入医疗器械领域的领先企业，为全球患者提供更优质的产品和服务。

重点做好以下几个方面：

    1、营销层面

    2023 年度，公司将积极顺应政策环境，利用现有模式优势和品

牌效应，依托原有产品和团队推进，打牢新产品基础，通过打造多产

品协同策略和提供整体解决方案，持续开展通过“围卢医话”云讲坛、

“迈普云视界”、“镜显神通”、“聚菁会神”等学术推广平台，结

合公司产品特性和不同临床使用案例，给市场展示公司产品的优异性

能，从而扩大品牌影响力和提升市场渗透，同时，公司将积极参与集

中带量采购，牢牢抓住国家和地方集采机遇。此外，公司将继续积极

开拓全球市场，提供公司品牌在国际上的知名度和影响力，从而提升

营销整体能力来推动公司收入的增长。

    2、研发层面

    2023 年度，公司将持续拓展和深化四大技术平台在新领域的技

术应用，聚焦优势，提速增效，提升科学决策能力，保持和扩大原有

产品和技术平台等的领先优势，有针对性地拓展新的科室、新的适应

症或改进原有产品的使用形式等，积极做好更长远的产品预研储备工

作。同时，公司继续关注尚处于注册申报产品的审批情况及尚处于临

床试验阶段的在研产品等，推进产品尽快拿证，使得公司产品线不断

丰富。

    3、生产层面
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       2023 年度，公司将继续配合销售需求按时按质按量完成生产任

务，同时围绕“开源节流，降本增效”的要求，推进成本优化工作，

保证生产效率，提升管理效能。同时，公司亦将继续确保产品的安全

性和稳定性，按照《医疗器械生产质量管理规范》执行严格的质量控

制措施，并通过更为完善的质量管理体系，对产品全周期进行有效管

理。

       4、公司治理及投资者关系管理层面

       2023 年度，公司董事会将继续按照法律法规、规范性文件和监

管部门的要求，不断完善公司各项治理制度和决策程序，积极安排公

司董事、监事和高级管理人员参与资本市场法律法规培训，提升董事、

监事和高级管理人员的履职能力。

       公司依旧严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续

规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的

及时性、真实性、准确性和完整性。同时，积极通过互动易、投资者

咨询热线、邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一

步促进双方形成良好、和谐、稳定的关系。

       公司将继续秉承对全体股东负责的原则，力争达成 2023 年度的

各项经营目标，争取实现全体股东和公司利益最大化。



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                                                                董事会

                                                   2023 年 4 月 25 日
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