迈普医学：监事会决议公告2023-04-27
监事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-016
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日下午 16:00 以现场方式在
公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件的方式
向全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人，公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
2022 年度，公司监事严格按照国家有关法律法规和公司章程的
规定，始终本着对公司和全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽
职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决
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策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，
并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为
企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东
的合法权益。现就 2022 年度监事会工作情况作出《2022 年度监事工
作报告》。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时
报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
公司依法编制《2022 年度财务决算报告》，监事会认为其编制程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时
报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜2022 年度利润分配方案＞的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是依据公司
实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利
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润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公
司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后
稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司
2022 年度利润分配方案无异议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时
报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于＜2022 年度内部控制自我评价报告＞的
议案》
监事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地
反映公司内部的实际情况。公司已建立了较完善的内部控制体系，对
公司生产经营管理的各环节，保证了公司各项业务活动的有序有效开
展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时
报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《广州迈普再生医学科技
股份有限公司 2022 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监
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会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时
报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告，
《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》同步
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证
监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年
第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时
报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议《关于 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
2023 年度监事薪酬及津贴方案是根据其本人在公司的具体任职
情况和公司薪酬制度确定的。
因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体关联监事均回避表
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决，本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队担任公司审计
机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉
尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意
见，高效完成公司各项审计工作，同意继续续聘其为公司 2023 年的
审计机构。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时
报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订＜会计政策与会计估计制度＞的议案》
监事会认为：本次《会计政策与会计估计制度》的修订，其决策
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次《会计政策与会计估计
制度》的修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议
案》
因原非职工代表监事刘灵女士因个人原因辞去监事职务，为保证
监事会的正常运作，现提名梁金梅女士为公司第二届监事会非职工代
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表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会
任期届满之日止。
具体内容和非职工代表监事候选人简历详见同日公司披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证
券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报
网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关
规定，选举职工监事庄贤女士担任公司第二届监事会主席，任期自本
次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
具体内容和监事会主席当选人简历详见同日公司披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网
（ www.cnstock.com ）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网
（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
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监事会
2023 年 4 月 27 日
