迈普医学 2022 年度独立董事述职报告




               广州迈普再生医学科技股份有限公司
                  2022 年度独立董事述职报告
                            （陈晓峰）


      本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公

司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立

董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董

事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司

决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规

范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。

      现将本人 2022 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

      一、2022 年出席董事会及股东大会的情况

      2022 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会会议，本

人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

      （一）出席董事会会议情况如下：
                                                        列席股东大会会
                  出席董事会会议情况
                                                            议情况
召开董 应 出                     是否连续两次 召开股 列 席 股
             亲自出 委托出 缺 席
事会次 席 次                     未亲自参加董 东大会 东 大 会
             席次数 席次数 次数
数     数                        事会会议     次数   次数
  6        6       6        0      0         否           2         2
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           本人对公司 2022 年历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成

      票，未提出异议，不存在反对和弃权的情况。

           （二）出席股东大会会议情况如下：

           2022 年，公司召开定期及临时股东大会共计 2 次。本人积极参

      加了需要列席的股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。

           本人严格按照有关法律法规和《上市公司独立董事规则》《公

      司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积

      极出席公司董事会会议和股东大会。充分研究讨论议案，独立自主

      决策，持续关注公司战略实施与经营管理情况，认真开展调研，独

      立客观审慎发表意见，为公司各项工作开展提出意见和建议，切实

      维护了公司和全体股东的合法权益。

           二、发表独立意见的情况

           2022 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议

      案内容，依据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等

      相关制度的规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了事先

      认可意见或明确的独立意见：
会议名称       会议召开时间         发表事前认可意见/独立意见事项                           意见
                                    1、《关于补选公司董事的议案》的独立意见；
第二届董事会                        2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见；
               2022 年 3 月 21 日                                                           同意
第八次会议                          3、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
                                    案》的独立意见。

第二届董事会                        《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意
               2022 年 4 月 19 日                                                           同意
第九次会议                          见
                                    1、关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意
第二届董事会                        见；
               2022 年 4 月 19 日                                                           同意
第九次会议                          2、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
                                    独立意见；
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会议名称        会议召开时间         发表事前认可意见/独立意见事项                                   意见
                                     3、关于《2021 年度利润分配方案》的独立意见；
                                     4、关于《2022 年度董事薪酬及津贴方案》的独立意见；
                                     5、关于《2022 年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见；
                                     6、关于《续聘公司 2022 年度审计机构》的独立意见；
                                     7、对关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外
                                     担保情况的独立意见。

第二届董事会                         《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》的事前
                2022 年 8 月 11 日                                                                   同意
第十次会议                           认可意见；

                                     1、对 关于 与 专业 投资 机构 共同 投资 暨关 联交 易 的独 立意
第二届董事会                         见；
                2022 年 8 月 11 日                                                                   同意
第十次会议                           2、对关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外
                                     担保情况的专项说明以及独立意见。
第二届董事会                         《关于变更会计估计并修订<会计政策与会计估计制度>的议
                2022 年 9 月 27 日                                                                   同意
第十一次会议                         案》的独立意见
第二届董事会    2022 年 12 月 16
                                     《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见            同意
第十三次会议    日

           三、董事会专门委员会履职情况

           公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、

      提名委员会等四个专门委员会。2022 年度，根据《公司法》及《公

      司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作

      细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员

      会工作细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，

      促进公司规范运作。本人担任提名委员会召集人及薪酬与考核委员

      会委员，2022 年度履职情况如下：

           报告期内，提名委员会召开 1 次会议，审议通过了以下议案：
     会议名称       会议召开时间         议案名称
     第二届 董事
                                         (1)审议《关于补选公司董事的议案》；
     会提名 委员
                    2022 年 3 月 21 日   (2)审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
     会第二 次会
                                         (3)审议《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。
     议
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      报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过了以下

 议案：
会议名称      会议召开时间         议案名称
第二届 董事
会薪酬 与考                        (1)审议《关于 2022 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
              2022 年 4 月 19 日
核委员 会第                        (2)审议《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
一次会议

      本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

 ——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《董事会提

 名委员会工作细则》等相关规定，主持开展提名委员会的日常工作

 和相关会议，积极履行相关职责。

      四、日常工作情况及保护投资者权益方面所做的工作

      作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司证券

 法务部报送的各类文件，积极参加公司董事会和股东大会，认真听

 取公司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营

 风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行

 监督和核查，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护了公司整

 体利益及广大中小投资者的利益。

      五、培训和学习情况

      2022 年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，积极

 参与相关的培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和

 风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法

 权益的保护能力。

      六、现场检查情况
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    通过实地考察了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况

外，还通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人

员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司

的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相

关报道，有效履行了独立董事职责。

    七、其他事项

    报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘

请外部审计机构和咨询机构等情况发生，本人为公司工作的有效工

作时间未少于 15 个工作日。

    经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承

诺事项未发生变化。

    以上是本人于 2022 年度履行独立董事职责的工作报告，衷心感

谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的支持

与配合！



                                               独立董事：陈晓峰

                                               2023 年 4 月 25 日