监事辞职及补选监事、监事会主席的公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学       公告编号：2023-017




           广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事、监事会主席的
                            公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会近日收到公司非职工代表监事、监事会主席刘灵女士的辞职申请。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过

《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举公

司第二届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

   一、监事辞职情况

    公司非职工代表监事、监事会主席刘灵女士因个人原因辞去第二

届监事会监事和监事会主席职务（原定任期为 2021 年 6 月 16 日至

2024 年 6 月 15 日），辞职后刘灵女士不再公司担任其他职务。

    刘灵女士辞职后，公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公

司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘灵女士的辞职申请将在

公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之前，刘灵

女士将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继
                                 监事辞职及补选监事、监事会主席的公告

续履行其监事职责。

    截至本公司披露之日，刘灵女士未直接或间接持有公司股票，不

存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会谨向刘灵女士在任

职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

    二、补选监事及选举监事会主席情况

    为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关

规定，2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，会

议审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 关

于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意提名梁金梅女士为第二

届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之

日起至本届监事会任期届满之日止；选举职工监事庄贤女士担任公司

第二届监事会主席，任期自第二届监事会第十一次会议审议通过之日

起至本届监事会任期届满之日止。



    特此公告。



                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                2023 年 4 月 27 日
                                  监事辞职及补选监事、监事会主席的公告

    附件：

    梁金梅女士及庄贤女士的个人简历如下：

    梁金梅女士，1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，法学专业，2022 年 5 月至今，任迈普医学证券法务部证券法

务专员。

    庄贤女士，1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，档案学专业。2016 年 7 月至 2022 年 5 月，任迈普医学人力资源

部人事专员；2018 年 6 月至今，任迈普医学职工代表监事；2022 年

5 月至今，任迈普医学人力资源部薪酬主管。

    截至本公告披露日，梁金梅、庄贤女士均未持有公司股票，与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论

的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在

《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，其任职资格符合

《公司法》及《公司章程》的相关规定，其任职资格符合《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规

范运作》和《公司章程》的相关规定。