安联锐视：董事会决议公告2021-08-24
证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2021-001
珠海安联锐视科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件形式向
公司全体董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董
事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有 5 名。会议由公司董
事长徐进先生主持。董事徐进、赖建嘉、郭琳、苏秉华、林俊以通讯
方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《珠海安
联锐视科技股份有限公司章程》《珠海安联锐视科技股份有限公司董
事会议事规则》以及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021 年
半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（一） 审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年 1-6 月税后净利润 3,012.25 万元；截止 2021 年 6
月 30 日，未分配利润为 31,572.28 万元。公司拟以权益分派实施时
股权登记日的总股本为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股
东每 10 股派送现金股利人民币 8.00 元（含税）。公司现有总股本为
6,880.00 万股，预计共派送现金 5,504.00 万元。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二） 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》
公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。发
行完成后，公司注册资本由人民币 5,160.00 万元变更为人民币
6,880.00 万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股
份有限公司（上市）” 以珠海市市场监督管理局最终核准版本为准）。
公司拟根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司上市实际
情况，对《珠海安联锐视科技股份有限公司章程（草案）》中的相关
内容进行修订，形成《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。同时，
提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工
商登记、备案手续。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商
变更登记的公告》《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三） 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用自筹资金的议案》
公司募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司以自筹
资金预先投入，截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际投资额为人民币 11,384.09 万元。另外，截至 2021 年
7 月 31 日止，公司以自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币
536.67 万元，公司拟对上述两项已通过公司自有资金账户支付的资
金以募集资金进行置换。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构及会计
师事务所就本议案分别出具了核查意见及专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告》《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关
事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的核查意见》《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关
于珠海安联锐视科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四） 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。公
司结合自身实际经营情况，拟使用超募资金人民币 3,999.00 万元用
于永久补充流动资金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议
案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《民生证券
股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分超募资
金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五） 审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
的议案》
公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。公
司结合自身实际经营情况，拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超
过人民币 60,000.00 万元进行现金管理，上述资金额度自股东大会审
议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议
案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》《民
生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分
暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六） 审议通过了《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》以及其
他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，
公司董事会拟定了公司《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规
则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（七） 审议通过了《关于审议<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法
规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》等有关规
定，公司董事会拟定了公司《董事会议事规则》。具体内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规
则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（八） 审议通过了《关于审议<独立董事工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份
有限公司章程》的规定，公司董事会拟定了《独立董事工作细则》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《独立董事工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（九） 审议通过了《关于审议<关联交易管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业
会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关
法律、法规和规范性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》
的规定，公司董事会拟定了《关联交易管理办法》。具体内容详见公
司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管
理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十） 审议通过了《关于审议<融资与对外担保管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华
人民共和国担保法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于
规范上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的通
知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公
司董事会拟定了《融资与对外担保管理办法》。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融资与对外担保
管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过了《关于审议<募集资金管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业
板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董
事会拟定了《募集资金管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过了《关于审议<信息披露事务管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》
的有关规定，结合本公司实际情况，公司董事会拟定了《信息披露事
务 管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三） 审议通过了《关于审议<对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关
规定，结合《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》及公司的实际情
况，公司董事会拟定了《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制
度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四） 审议通过了《关于审议<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以
及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟定
了《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十五） 审议通过了《关于审议<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、监管机构
规则以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，并结合公
司实际情况，公司董事会拟定了《董事会秘书工作细则》。具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事
会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十六） 审议通过了《关于审议<防范控股股东及关联方占用公司资金
专项制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司治理准则》等有关法律、
法规、其他规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的
有关规定，公司董事会拟定了《防范控股股东及关联方占用公司资金
专 项 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方占用公司资金
专项制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十七） 审议通过了《关于审议<董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《珠海安
联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，
公司董事会拟定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动 管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十八） 审议通过了《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管
理制度》的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、法规、其他规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》
《珠海安联锐视科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规
定，结合本公司实际情况，公司董事会拟定了《内幕信息知情人登记
管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十九） 审议通过了《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司与投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠
海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公
司董事会拟定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二十） 审议通过了《关于审议<外部信息使用人管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规的规定，以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》《珠
海安联锐视科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，
公司董事会拟定了《外部信息使用人管理制度》。具体内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外部信息使用
人管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一） 审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠
海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提议于 2021
年 9 月 8 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公
司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会通
知公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会
议决议；
2. 珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二十一次会议相关事项的独立意见；
3.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见》；
4.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
5.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见；
6.中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海安联锐视科技
股份有限公司募集资金置换专项审核报告。
特此公告。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
