证券代码：301042         证券简称：安联锐视    公告编号：2021-002

                   珠海安联锐视科技股份有限公司
                第四届监事会第十五次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、监事会会议召开情况

         珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

  事会第十五次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯

  方式召开，本次会议的通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件形式向公

  司全体监事发出。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事

  3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事有 2 名。会议由公司监事

  会主席徐学恩先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司

  法》《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》《珠海安联锐视科技股份

  有限公司监事会议事规则》以及有关法律、法规规定。

  二、监事会会议审议情况

         经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）     审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

         经审议，公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021 年

  半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  遗漏。

         具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         本议案无需提交股东大会审议。

（二）     审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

         公司 2021 年 1-6 月税后净利润 3,012.25 万元；截止 2021 年 6

  月 30 日，未分配利润为 31,572.28 万元。公司拟以权益分派实施时

  股权登记日的总股本为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股

  东每 10 股派送现金股利人民币 8.00 元（含税）。公司现有总股本为

  6,880.00 万股，预计共派送现金 5,504.00 万元。

         具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  上的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         本议案需提交股东大会审议。

（三）     审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

  付发行费用自筹资金的议案》

         公司募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司以自筹

  资金预先投入，截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募

  投项目的实际投资额为人民币 11,384.09 万元。另外，截至 2021 年

  7 月 31 日止，公司以自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币

  536.67 万元，公司拟对上述两项已通过公司自有资金账户支付的资

  金以募集资金进行置换。

         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         本议案需提交股东大会审议。

（四）     审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

         公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。公

  司结合自身实际经营情况，拟使用超募资金人民币 3,999.00 万元用

  于永久补充流动资金。

         具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《民生证券

  股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分超募资

  金永久补充流动资金的核查意见》。

         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         本议案需提交股东大会审议。

（五）     审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理

  的议案》

         公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。公

  司结合自身实际经营情况，拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超

  过人民币 60,000.00 万元进行现金管理，上述资金额度自股东大会审

  议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

         具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》《民

  生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分

  暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         本议案需提交股东大会审议。

（六）     审议通过了《关于<监事会议事规则>的议案》

         根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳

  证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法

  规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》等有关规

  定，公司监事会拟定了公司《监事会议事规则》。具体内容详见公司

  同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规

  则》。

         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         本议案需提交股东大会审议。

         三、备查文件

         1.珠海安联锐视科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议

  决议；

         2.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

  使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

  的核查意见；

         3.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

  使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；

         4.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

  使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见；

         5.中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海安联锐视科技

  股份有限公司募集资金置换专项审核报告。
特此公告。



             珠海安联锐视科技股份有限公司

                                    监事会

                         2021 年 8 月 24 日