证券代码：301042              证券简称：安联锐视        公告编号：2021-006

                珠海安联锐视科技股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
                         用的自筹资金的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、募集资金的基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2114 号）同

意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,720.00 万股，发

行价格为 41.91 元/股，本次发行募集资金总额为 72,085.20 万元，

扣除发行费用后募集资金净额为 64,978.97 万元。上述募集资金到位

情况已经由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了

CAC 证验字[2021]0151 号《验资报告》。

       募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与

保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募

集资金三方监管协议。

       二、募集资金投资项目情况

       根据《珠海安联锐视科技股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次公开

发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目投资：
序号                项目名称                  项目投资总额    募集资金投资额
                                               （万元）          （万元）

 1       安防数字监控产品产业化扩建项目           19,885.48         19,885.48
 2             研发中心建设项目                   11,198.49         11,198.49
 3           营销运营平台建设项目                 10,026.23         10,026.23
 4               补充营运资金                     10,536.19         10,536.19
                  合计                            51,646.39         51,646.39

       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

       为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划

范围内预先投入部分募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自

有资金支付了部分发行费用。根据《招股说明书》和中天运会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海安联锐视科技股份有限公司

以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

情况的专项审核报告》（中天运[2021]核字第 90367 号），截至 2021

年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投

资额为人民币 113,840,856.54 元，具体情况如下：
                                                               单位：人民币元
                                    自筹资金预先投入募     拟用募集资金置换金
序号            项目名称
                                      集资金项目金额               额
       安防数字监控产品产业化扩建
 1                                         96,621,655.29        96,621,655.29
                 项目
 2          研发中心建设项目               17,219,201.25        17,219,201.25
 3        营销运营平台建设项目
 4            补充营运资金
               合计                       113,840,856.54       113,840,856.54

       本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币 71,062,296.29

元，截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金支付不含税发行费用金

额为人民币 5,366,657.29 元，公司拟对已通过公司自有资金账户支

付的发行费用在本次一并置换，具体明细如下：
                                                      单位：人民币元
                                          以自筹资金支付不含税发行费
序号                       类别
                                                    用金额
  1                  保荐服务费                         1,886,792.45
  2                  律师服务费                           943,396.23

  3                 审计、验资费                        2,330,188.68
  4                  发行手续费                            34,811.32
  5                  信息披露费                           171,468.62
                    合计                                5,366,657.29



       四、募集资金置换先期投入的实施

       根据《招股说明书》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即

“如本次发行上市募集的资金实际到位时间与项目投资需求在时间

上不一致，则由公司根据实际情况以自有资金、银行贷款或其他融资

资金先行投入，待发行募集资金到位后再予以置换。”本次募集资金

置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实

施计划相抵触。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券

交易所上市公司保荐工作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，

不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用

途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个

月，符合法律法规的相关规定。

       五、本次置换的审批程序

       （一）董事会审议情况
    公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意

公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资

金，置换金额合计为人民币 119,207,513.83 元。

    （二）监事会审议情况

    公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公

司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，

置换金额合计为人民币 119,207,513.83 元。

    （三）独立董事意见

    经审议，公司独立董事认为：公司本次募集资金置换履行了必要

的决策程序，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资

金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。中天运会计师事务（特殊普通合伙）对公司本次募集资金

置换事项进行了核验和确认，并出具了《关于珠海安联锐视科技股份

有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金情况的专项审核报告》（中天运[2021]核字第 90367 号）。本

次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等

法律、法规、规范性文件的规定。独立董事同意公司本次使用募集资
金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事宜。

    （四）会计师事务所鉴证意见

    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先支

付发行费用及投入募投项目的情况进行专项鉴证，并出具《关于珠海

安联锐视科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金情况的专项审核报告》（中天运[2021]核

字第 90367 号）。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司

管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

专项说明》在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 7 月 31 日以

自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

    六、保荐机构核查意见

    安联锐视本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董

事发表了明确同意意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具

了专项审核报告。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间

不超过给 6 个月，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益

的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关

规定。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
七、备查文件

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会

  议决议；

2. 珠海安联锐视科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议

  决议；

3. 珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会

  第二十一次会议相关事项的独立意见；

4. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海安

  联锐视科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项

  目及已支付发行费用的自筹资金情况的专项审核报告》（中天

  运[2021]核字第 90367 号）；

5. 民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

  以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自

  筹资金情况的核查意见。

特此公告。



                     珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                   2021 年 8 月 24 日