证券代码：301042          证券简称：安联锐视   公告编号：2021-017




                   珠海安联锐视科技股份有限公司

           第四届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合

通讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件形

式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议

的董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有 5 名。会议由公

司董事长徐进先生主持。董事徐进、赖建嘉、郭琳、苏秉华、林俊以

通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《珠

海安联锐视科技股份有限公司章程》《珠海安联锐视科技股份有限公

司董事会议事规则》以及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，公司 2021 年第三季度报告真实反映了公司本报告期实

际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-019）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于设立深圳子公司的议案》

    根据公司的战略发展需要，公司在深圳设立全资子公司，公司名

称以实际注册结果为准，经营范围为：安防产品的网络销售；软件开

发与贸易；电子类产品网络贸易。投资总额为人民币 500 万元（深圳

全资子公司的相关信息以深圳市市场监督管理局最终核准版本为准）。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于设立深圳子公司的公告》（公告编号：2021-020）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会

议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                          珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                   2021 年 10 月 26 日