证券代码：301042          证券简称：安联锐视   公告编号：2021-029




                   珠海安联锐视科技股份有限公司

           第四届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合

通讯方式召开。为了保证公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项

尽快实施，全体董事一致同意豁免本次临时董事会会议提前五日通知

的要求。本次会议的通知由董事长徐进于 2021 年 12 月 16 日上午以

电话方式发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9

名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有 5 名。会议由公司董事长

徐进主持。董事徐进、赖建嘉、郭琳、苏秉华、林俊以通讯方式表决。

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，通过了《关于向激励对象首次授予限

制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会

的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条

件已经成就，一致同意以 2021 年 12 月 16 日为首次授予日，按照授

予价格为 24.05 元/股向符合授予条件的 225 名激励对象授予 140 万

股限制性股票，其中授予 2 名激励对象 5 万股第一类限制性股票，授

予 223 名激励对象 135 万股第二类限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：

2021-031）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋庆丰系

本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会

议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                          珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                   2021 年 12 月 17 日