证券代码：301042          证券简称：安联锐视   公告编号：2022-001




                    珠海安联锐视科技股份有限公司

            第四届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十五次会议于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通

讯方式召开。本次会议的通知于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件方式

向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的

董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有 5 名。会议由公司

董事长徐进主持。董事徐进、赖建嘉、郭琳、苏秉华、林俊以通讯方

式表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办

理工商变更登记的议案》。

    公司已完成 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的登

记 工 作 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 68,800,000.00 元 增 至
68,850,000.00 元。根据公司注册资本的变动情况，以及现行法律、

法规、规范性文件的规定并结合公司经营发展的需要，公司董事会对

《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事

会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》

（公告编号：2022-002）、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    （二）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共

和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份

有限公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司董事会对《董

事会议事规则》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事规则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共

和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份
有限公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司董事会对《珠

海安联锐视科技股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《珠海安联锐视科技股份有限公司总经理工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会

的议案》

    根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相

关规定，董事会提议于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临

时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2022-003）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会

议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                          珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                      2022 年 1 月 6 日