证券代码：301042       证券简称：安联锐视     公告编号：2022-002



                珠海安联锐视科技股份有限公司

 关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的
                              公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

1 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更

公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案

需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如

下：

    一、公司注册资本变更情况

    公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工

作已完成，本次授予登记股票数量为 5 万股，上市日期为 2021 年 12

月 30 日。本次授予登记完成后，公司总股本由 68,800,000 股增至

68,850,000 股 ， 公 司注 册 资 本由 人 民币 68,800,000.00 元 增至

68,850,000.00 元。新增注册资已经中审华会计师事务所（特殊普通）

审验，并于 2021 年 12 月 20 日出具了《验资报告》（CAC 证验字

[2021]0218 号）。

    二、《公司章程》的修订情况
    根据上述注册资本的变动情况，以及现行法律、法规、规范性文

件的规定并结合公司经营发展的需要，公司对《珠海安联锐视科技股

份有限公司章程》中的相关内容进行修订，具体修订内容如下：
            修订前                           修订后
第七条 公司注册资本为人民币    第 七 条 公 司注 册资 本为 人民币
6,880 万元。                   68,850,000.00 元。
第二十条 公司发行的所有股份    第二十条 公司股份总数为
均为普通股。                   68,850,000 股，每股面值为人民币
                               壹元，均为普通股。
第一百一十八条 董事长行使下 第一百一十八条 董事长行使下列
列职权：                       职权：
    （一）主持股东大会和召集、      （一）主持股东大会和召集、
主持董事会会议；               主持董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决        （二）督促、检查董事会决议
议的执行；                     的执行；
    （三）聘任或者解聘公司秘        （三）聘任或者解聘公司秘书；
书；                                （四）签署公司发行的股票、
    （四）签署公司发行的股票、 公司债券及其他有价证券；
公司债券及其他有价证券；            （五）签署董事会重要文件和
    （五）签署董事会重要文件 应由公司法定代表人签署的其他文
和应由公司法定代表人签署的其 件；
他文件；                            （六）行使法定代表人的职权；
    （六）行使法定代表人的职        （七）在发生不可抗力事件的
权；                           紧急情况下，对公司事务行使符合
    （七）在发生不可抗力事件 法律规定和公司利益的特别裁决权
的紧急情况下，对公司事务行使 和处置权，并应于事后及时向董事
符合法律规定和公司利益的特别 会和股东大会报告；
裁决权和处置权，并应于事后及        （八）董事会授予的其他职权。
时向董事会和股东大会报告；          董事会授权董事长在董事会闭
    （八）董事会授予的其他职 会期间行使以下职权：
权。                                （一）执行股东大会的决议；
    董事会授权董事长在董事会        （二）决定公司内部管理机构
闭会期间行使以下职权：         的设置；
    （一）执行股东大会的决议；      （三）管理公司信息披露事项；
    （二）决定公司内部管理机        （四）听取公司总经理的工作
构的设置；                     汇报并检查总经理的工作。
     （三）管理公司信息披露事         （五）在董事会闭会期间，董
项；                             事会授权董事长决定低于公司董事
     （四）听取公司总经理的工 会、股东大会决策标准的对外投资
作汇报并检查总经理的工作。       事宜。
     （五）在董事会闭会期间，         董事会对董事长的授权应遵循
董 事会授 权董事 长决 定不超 过 合法、有利于公司运作及提高决策
300 万 元人 民 币的 对外 投资 事 效力的原则。
宜。
     董事会对董事长的授权应遵
循合法、有利于公司运作及提高
决策效力的原则。
第一百二十二条 董事会召开临 第一百二十二条 董事会召开临时
时董事会会议的通知方式为：以 董事会会议的通知方式为：以书面
书面通知（包括专人送达、传真、 通知（包括专人送达、传真、电子
电子邮件）；通知时限为：会议召 邮件）；通知时限为：会议召开五日
开三日以前。情况紧急，需要尽 以前。情况紧急，需要尽快召开董
快召开董事会临时会议的，可以 事会临时会议的，可以随时通过电
随时通过电话或者其他口头方式 话 或 者其 他 口头 方 式发 出会 议通
发出会议通知，但召集人应当在 知，但召集人应当在会议上作出说
会议上作出说明。                 明。
    除上述修订外，其他条款不变。

    根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，

提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工

商登记、备案手续。《公司章程》内容以珠海市市场监督管理局最终

核准版本为准。

    特此公告。




                           珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                                2022 年 1 月 6 日