证券代码：301042          证券简称：安联锐视        公告编号：2022-004


                   珠海安联锐视科技股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

   1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

   2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、 会议召开情况

    1. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2022

年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9：15-15：00。

    2. 现场会议地点：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联

锐视二期大楼

    3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4. 召集人：董事会

    5. 主持人：董事长徐进先生

    6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股

份有限公司章程》的有关规定。

    二、 会议出席情况

   1. 股东出席的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代理人 23 人，代表股份 51,363,400

股，占公司有表决权股份总数的 74.6019％。

    其中，通过现场投票出席的股东 13 人，代表股份 40,134,000 股，

占公司有表决权股份总数的 58.2919％；通过网络投票出席的股东 10

人，代表股份 11,229,400 股，占公司有表决权股份总数的 16.3099％。

   2. 中小股东出席的总体情况

    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）16 人，

代表股份 14,188,400 股，占公司有表决权股份总数的 20.6077％。

    其中，通过现场投票出席的中小股东 7 人，代表股份 8,459,000

股，占公司有表决权股份总数的 12.2861％；通过网络投票出席的股

东 9 人，代表股份 5,729,400 股，占公司有表决权股份总数的 8.3216％。

    3. 公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管

理人员列席了本次会议。

    4. 北京市中伦律师事务所见证律师出席了本次会议。

    三、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，经审
议后表决结果如下：

    1.审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工

商变更登记的议案》

    表决情况：同意 51,354,700 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9831％；反对 8,700 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 14,179,700 股，占出席本次股

东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9387％；反对 8,700 股，

占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0613％；弃

权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份 的

0.0000％。

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 2/3 以上同意，表决通过。

    2.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

    表决情况：同意 51,354,700 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9831％；反对 8,700 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 14,179,700 股，占出席本次股

东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9387％；反对 8,700 股，

占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0613％；弃
权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％。

    表决结果：通过。

    四、 律师见证情况

    1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2. 见证律师姓名：冯泽伟、陈凯

    3. 结论性意见：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席

会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大

会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表

决结果合法、有效。

    五、 备查文件

    1.珠海安联锐视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会

决议；

    2.北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。



     特此公告。



                          珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 1 月 21 日