安联锐视：监事会决议公告2022-04-26
证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2022-020
珠海安联锐视科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十九次会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中以通讯表
决方式出席会议的监事 2 名。会议由公司监事会主席徐学恩主持，民
生证券股份有限公司保荐代表人房凯列席了本次会议。监事徐学恩、
王雷以通讯方式表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法
律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名徐学恩、闫磊为公司第
五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之
日起至第五届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在第五
届监事会监事就任之前，公司第四届监事会监事依照法律、行政法规
和《公司章程》的规定继续履行监事职责。逐项表决结果如下：
（1）关于提名徐学恩为第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于提名闫磊为第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进
行选举。
（二）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》
公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、股
东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》（公告编号：2022-025）。
公司 2021 年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，我们同意公司出具《2021 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报
的指导意见，以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司财务状况
和未来发展的资金需求，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：公
司以总股本 68,850,000 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的
在册股东每 10 股派送现金股利人民币 10 元（含税），预计共派送现
金 68,850,000 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增
股本。
公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素,不存在损害公司及股东利益的情形，有
利于公司实现持续、稳定、健康发展，审议及表决程序符合《公司法》
《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司 2021 年度利润分
配预案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》 公告编号：2022-011）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持公正、客观、实事
求是的原则，对审计工作认真、负责，较好地完成了公司 2021 年度
财务审计工作。为了保障公司财务审计工作的延续性，同意续聘中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发
展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定公司 2022 年度监事
薪酬方案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提
交 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
经审议，同意董事会根据相关规定编制的《珠海安联锐视科技股
份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海
安联锐视科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报
规划》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
根据公司 2021 年度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海
安联锐视科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-016）。
我们认为公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规及《公司章程》的各项规定，报告内容真实、准确、完整的
反映了公司 2021 年的财务状况和经营管理情况，不存虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案》
公司根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其配
套指引和其他内部控制监管相关法律、法规及规范性文件的要求，结
合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制
有效性进行了评价，并出具了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2021
年内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运行情况。公司根据《企业内部控制
基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较
为完善并且能够有效执行的内部控制制度体系，对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用，我们同意公司出具《2021
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
根据 2021 年度公司财务状况和实际经营情况，公司董事会编制
了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。具体
内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
根据公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，公司编制了
《珠海安联锐视科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。
我们认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营管理情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置
的募集资金及自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上进行现
金管理，增加资金收益，公司拟使用不超过 6 亿元人民币闲置募集资
金和不超过 3 亿元人民币自有资金进行现金管理。上述资金额度自股
东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公
司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部
分闲 置募集资金 和自有资金 进行现金管理 的公告 》（公告编 号：
2022-023）。
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等有关规
定，审议和决策程序合法合规，有利于提高部分闲置募集资金和自有
资金现金管理收益，不影响公司主营业务的发展，不影响募集资金投
资项目的进行，也不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，亦不
存在损害股东利益的情形，我们同意公司使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成
不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收
益，锁定汇兑成本，公司拟使用不超过 3000 万美元（或等值金额）
的闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，上述资金额度自董事会审
议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品
交易业务的可行性分析报告》。
公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项决
策和审议程序合法合规，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
鉴于财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会
计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会[2018]35 号，以下简称“新
租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1
月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起
施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。由于上述会计
准则修订，公司需对有关会计处理进行相应调整。具体内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2022-026）。
本次会计政策变更是根据财政部和证监会的有关规定进行修订，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司对相关会计政
策进行变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.珠海安联锐视科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议
决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海安联锐视科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日
