证券代码：301042          证券简称：安联锐视        公告编号：2022-032


                   珠海安联锐视科技股份有限公司

                关于完成董事会、监事会换届选举

          暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

4 月 22 日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代

表监事。于 2022 年 5 月 16 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过

了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事

会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，召开了第五届董事会

第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、

第五届董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、

证券事务代表的相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完

成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会及专门委员会委员组成情况

    1、董事会

    非独立董事：徐进（董事长）、沈潇健、李志洋、申雷、杨亮亮、

庞继锋；独立董事：王颖秀、苏秉华、林俊。

    公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，简历详见公司于 2022

年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董

事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。
    徐进为公司股东北京联众永盛科贸有限公司法定代表人、执行董

事兼总经理。此外，公司第五届董事会董事均与持有公司 5%以上表

决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系，均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十

六个月内均不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查等情形；均未被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单。

    公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总

计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法

规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无

异议。公司第五届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日

起三年。

    2、董事会专门委员会

    1）审计委员会：王颖秀（主任委员）、林俊、苏秉华

    2）提名委员会：苏秉华（主任委员）、林俊、徐进

    3）薪酬与考核委员会：王颖秀（主任委员）、林俊、申雷

    4）战略委员会：徐进（主任委员）、李志洋、杨亮亮

    公司第五届董事会专门委员会委员的任期均与第五届董事会任
期一致。

    二、公司第五届监事会组成情况

    非职工代表监事：徐学恩（监事会主席）、闫磊；职工代表监事：

张锦标。

    公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，简历详见公司于 2022

年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举

产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-008）、《关

于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。

    公司第五届监事会监事均与持有公司 5%以上表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个

月内均不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查等情形;均未被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单。

    公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第五届

监事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

    三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证
券事务代表，具体如下：

    1）总经理：李志洋

    2）副总经理：申雷、杨亮亮、庞继锋

    3）财务负责人：申雷

    4）董事会秘书：申雷

    5）证券事务代表：邹小蓉

    上述人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，

任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任

期届满之日止。高级管理人员简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会换届选举的公

告》（公告编号：2022-009）。

    董事会秘书申雷已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格

证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、

具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《公司法》《上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规

定的担任公司董事会秘书的任职资格。

    证券事务代表简历：邹小蓉女士，1984 年出生，中国国籍，无

永久境外居留权，大专学历，现任公司证券事务代表。2012 年 6 月

入职，任公司研发中心项目申报专员，2015 年 3 月至今，任公司证

券事务代表。截至本公告披露之日，邹小蓉女士未持有公司股份，与
持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。邹小蓉女士符合《深圳证券交

易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章

程》担任证券事务代表相关要求的任职条件，且已通过深圳证券交易

所认可的董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所认可的董事会

秘书资格证书。

    董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

    联系电话：0756-8598208，传真号码：0756-8598208-802，邮箱

地址：security@raysharp.cn，通讯地址：广东省珠海市国家高新区

科技六路 100 号，邮编：519085。

    四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

    1.董事、高级管理人员离任情况

    1）公司第四届董事会非独立董事赖建嘉、独立董事郭琳因换届

选举离任，离任后均不再担任公司任何职务。

    2）公司第四届董事会非独立董事宋庆丰因换届选举离任，不再

担任非独立董事及董事会下设委员会委员，亦不再担任公司副总经理，

其离任后仍在公司担任其他职务。

    3）公司第四届董事会非独立董事张锦标因换届选举离任，不再

担任非独立董事，亦不再担任公司副总经理，其离任后在公司担任第

五届监事会职工代表监事、工会主席。

    2.监事离任情况

    1）公司第四届监事会非职工代表监事王雷因换届选举离任，其
离任后不再担任公司任何职务。

    2）公司第四届监事会职工代表监事张静因换届选举离任，其离

任后仍在公司担任其他职务。

    截至本公告披露之日，赖建嘉、郭琳、王雷未持有公司股份，不

存在应当履行而未履行的承诺事项。宋庆丰通过珠海晓亮投资合伙企

业（有限合伙）间接持有公司股份 33 万股，占公司总股本的 0.4793%；

张锦标通过珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份

11 万股，占公司总股本的 0.1598%；张静通过珠海晓亮投资合伙企业

（有限合伙）间接持有公司股份 5.5 万股，占公司总股本的 0.0799%。

宋庆丰、张锦标、张静本次换届离任后其股份变动将严格遵守《公司

法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号

——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、深圳证券

交易所业务规则规定，并继续履行在公司首次公开发行时所作出的关

于股份限售、股份减持等相关承诺。

    公司向第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员在

任职期间为董事会、监事会及公司所作的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                           珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 5 月 16 日