证券代码：301042      证券简称：安联锐视     公告编号：2022-044




                珠海安联锐视科技股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第二次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次

会议的通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事发

出。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中以

通讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别为徐学恩、闫磊。会议由公

司监事会主席徐学恩主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司根据 2022 年半年度的财务状况和经营成果编制了《珠海安

联锐视科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和

审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营管理情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-041）及《2022 年半年

度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告的议案》

    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的有关规定存放与使用募集资金，并编制了

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与实

际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放

和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存

放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意公司出具

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告

编号：2022-045）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一

类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》

    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 25 日实施

完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）、

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划

（草案）》”）的相关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授

权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的

回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整：第一类限制性股

票的回购价格由 24.05 元/股调整为 23.05 元/股；第二类限制性股票

首次及预留部分授予价格由 24.05 元/股调整为 23.05 元/股。

    经审核，监事会认为：公司对第一类限制性股票的回购价格及第

二类限制性股票首次及预留部分授予价格进行相应调整，符合相关法

律法规及公司《激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司

及股东利益的情形。综上，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激

励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格进

行调整。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购
价格及第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-046）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激

励计划预留限制性股票的议案》

    根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，以及

公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制

性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，确定以 2022 年 8 月 25

日为预留授予日，向符合条件的 1 名激励对象授予第二类限制性股票

0.6 万股，授予价格为 23.05 元/股。《激励计划（草案）》中确定的预

留第二类限制性股票数量为 15 万股，本次预留授予外剩余部分的

14.4 万股不再进行授予。

    公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的预留授予激励对

象是否符合授予条件进行核实后认为：获授预留第二类限制性股票的

1 名激励对象为公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的公司《激

励计划(草案)》中确定的激励对象范围中的人员，不存在《管理办法》

第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场进入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    上述激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范

性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的

激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体

资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的预留授予条件均

已成就，同意公司本激励计划的预留授予日为 2022 年 8 月 25 日，向

符合条件的 1 名激励对象授予第二类限制性股票 0.6 万股，授予价格

为 23.05 元/股。《激励计划（草案）》中确定的预留第二类限制性股

票数量为 15 万股，本次预留授予外剩余部分的 14.4 万股不再进行授

予。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性

股票的公告》（公告编号：2022-047）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

    受新冠疫情反复爆发影响，公司首次公开发行股票的募集资金投

资项目（以下简称“募投项目”）建设进度有所放缓，未能在原定计

划内完成建设。为保证募投项目高质量的实施，经审慎研究论证后，
公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变

化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，将募投项目安防数

字监控产品产业化扩建项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态

的时间延长至 2023 年 12 月 31 日。

    经审核，监事会认为：公司部分募投项目的延期，是公司根据募

投项目的实际进展情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集

资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东

利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合中国证券监督

管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

监事会同意公司部分募投项目延期事项。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-048）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决

议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                           珠海安联锐视科技股份有限公司监事会

                                      2022 年 8 月 29 日