证券代码：301042          证券简称：安联锐视   公告编号：2022-043

                   珠海安联锐视科技股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第二次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司以现场结合通讯方式召

开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体

董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，

其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖

秀、苏秉华、林俊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符

合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司根据 2022 年半年度的财务状况和经营成果编制了《珠海安

联锐视科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。具体内容

详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年半年度报告》（公告编号：2022-041）及《2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-042）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告的议案》

    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的有关规定存放与使用募集资金，并编制了

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容

详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-

045）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一

类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》

    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 25 日实施

完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股

票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东

大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整：第一类

限制性股票的回购价格由 24.05 元/股调整为 23.05 元/股；第二类限

制性股票首次及预留部分授予价格由 24.05 元/股调整为 23.05 元/

股。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京金诚同达

（上海）律师事务所对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问上海

荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾

问报告。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购

价格及第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-046）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨亮亮、

庞继锋系本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激

励计划预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票

激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大

会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留授予

条件已成就，同意以 2022 年 8 月 25 日为预留授予日，向符合条件的

1 名激励对象授予第二类限制性股票 0.6 万股，授予价格为 23.05 元

/股。《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的预留第二类限
制性股票数量为 15 万股，本次预留授予外剩余部分的 14.4 万股不再

进行授予。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京金诚同达

（上海）律师事务所对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问上海

荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾

问报告。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性

股票的公告》（公告编号：2022-047）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

    受新冠疫情反复爆发影响，公司首次公开发行股票的募集资金投

资项目（以下简称“募投项目”）建设进度有所放缓，未能在原定计

划内完成建设。为保证募投项目高质量的实施，经审慎研究论证后，

公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变

化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，将募投项目安防数

字监控产品产业化扩建项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态

的时间延长至 2023 年 12 月 31 日。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有

限公司对该议案发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-048）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决

议；

    2.独立董事对相关事项发表的独立意见；

    3.北京金诚同达（上海）律师事务所关于珠海安联锐视科技股份

有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予及调整事项之法

律意见书；

    4. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于珠海安联锐

视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及预留授予相

关事项之独立财务顾问报告；

    5.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见；

    6.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                          珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                     2022 年 8 月 29 日