安联锐视:第五届董事会第三次会议决议公告2022-09-15
证券代码:301042 证券简称:安联锐视 公告编号:2022-051
珠海安联锐视科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第三次会议于 2022 年 9 月 13 日在公司以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知于 2022 年 9 月 8 日以电子邮件方式向公司全体
董事发出。本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,
其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议,分别为徐进、沈潇健、王颖
秀、苏秉华、林俊。公司高级管理人员和财务部经理列席会议。本次
会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成以下决议:
审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募
集资金等额置换的议案》
鉴于在公司募投项目的实施过程中,需要根据实际情况先以自有
资金预先支付募投项目相关费用,后续按月统计以自有资金支付募投
项目相关费用的金额,再由募集资金专项账户等额划转至公司自有资
金账户。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金支付募投项目部分
款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-053)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决
议;
2.独立董事对相关事项发表的独立意见;
3.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司
使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核
查意见;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日