证券代码：301042          证券简称：安联锐视   公告编号：2022-051


                   珠海安联锐视科技股份有限公司

              第五届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第三次会议于 2022 年 9 月 13 日在公司以现场结合通讯方式召

开。本次会议的通知于 2022 年 9 月 8 日以电子邮件方式向公司全体

董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，

其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖

秀、苏秉华、林俊。公司高级管理人员和财务部经理列席会议。本次

会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募

集资金等额置换的议案》

    鉴于在公司募投项目的实施过程中，需要根据实际情况先以自有

资金预先支付募投项目相关费用，后续按月统计以自有资金支付募投

项目相关费用的金额，再由募集资金专项账户等额划转至公司自有资
金账户。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分

款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-053）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决

议；

    2.独立董事对相关事项发表的独立意见；

    3.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核

查意见；

    4.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                          珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                     2022 年 9 月 15 日