证券代码：301042          证券简称：安联锐视   公告编号：2022-059


                   珠海安联锐视科技股份有限公司

              第五届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第四次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召

开。本次会议的通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式向公司全

体董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，

其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖

秀、苏秉华、林俊。公司高级管理人员和财务部经理列席会议。本次

会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    公司根据 2022 年第三季度的财务状况和经营成果编制了《珠海

安联锐视科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。具体内容详见公

司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三

季度报告》（公告编号：2022-061）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案无需提交股东大会审议。

       （二）审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》

       根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年

12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金管

理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司《首次公

开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募

集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，公

司拟新增全资子公司深圳锐云智能有限公司为公司募投项目“营销运

营平台建设项目”的实施主体，并根据相关规定开设募集资金专用账

户及签订四方监管协议。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有

限公司对该议案发表了核查意见。

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-063）。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案无需提交股东大会审议。

       三、备查文件

       1.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决

议；
    2.独立董事对相关事项发表的独立意见；

    3.民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

部分募投项目增加实施主体的核查意见。

    特此公告。




                         珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

                                 2022 年 10 月 27 日