安联锐视:2022年度监事会工作报告2023-04-19
珠海安联锐视科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
报告期内,珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件
及公司《章程》《监事会议事规则》规定和要求,认真履行监事会各
项职权和义务,对公司依法运作情况、财务状况、关联交易以及募集
资金使用等方面进行了核查,对公司董事会和高级管理人员履职的合
法性、合规性进行监督,充分发挥监事会的监督作用,促进公司规范、
健康发展,切实维护了股东及公司的合法权益。现将监事会 2022 年
度工作报告如下:
一、监事会的召开情况
报告期内,公司监事会共召开了 5 次会议。会议的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符
合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定,具体情况如
下:
序号 会议届次 召开日期 审议事项
1.关于公司监事会换届选举暨提名第五届
监事会非职工代表监事候选人的议案
1.01 关于提名徐学恩为第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案
1.02 关于提名闫磊为第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案
第四届监事会 2.关于公司 2021 年度募集资金存放与实际
1 2022 年 4 月 22 日
第十九次会议 使用情况专项报告的议案
3.关于 2021 年度利润分配预案的议案
4.关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2022 年度外部审计机构的议
案
5.关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
6.关于公司未来三年股东回报规划的议案
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7.关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
8.关于 2021 年度监事会工作报告的议案
9.关于 2021 年度内部控制自我评价报告的
议案
10.关于 2021 年度财务决算报告的议案
11.关于 2022 年第一季度报告的议案
12.关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案
13.关于开展外汇衍生品交易业务的议案
14.关于会计政策变更的议案
第五届监事会 关于选举徐学恩为第五届监事会主席的议
2 2022 年 5 月 16 日
第一次会议 案
1.关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案
2.关于公司 2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的议案
3.关于调整 2021 年限制性股票激励计划第
第五届监事会
3 2022 年 8 月 25 日 一类限制性股票回购价格及第二类限制性
第二次会议
股票授予价格的议案
4.关于向激励对象授予 2021 年限制性股票
激励计划预留限制性股票的议案
5.关于募集资金投资项目延期的议案
第五届监事会 关于使用自有资金支付募投项目部分款项
4 2022 年 9 月 13 日
第三次会议 后续以募集资金等额置换的议案
第五届监事会 1.关于 2022 年第三季度报告的议案
5 2022 年 10 月 26 日
第四次会议 2.关于新增募投项目实施主体的议案
报告期内,公司监事会除召开监事会会议外,还出席了公司股东
大会,听取了公司各项重要提案和决议,及时知悉了解公司的重大决
策事项及进展情况,履行了监事会的知情监督、检查职能。
二、监事会职责履行情况
报告期内,公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规及
和公司《章程》的有关规定,本着对股东负责的态度,对公司依法规
范运作、财务状况等重要事项进行了监督检查,具体情况如下:
(一)公司依法规范运作情况
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》有关
规定,出席了公司股东大会,并根据有关法律、法规,对公司的经营
决策、董事和高级管理人员履职情况以及公司日常运作情况进行监督,
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监事会认为:公司三会、管理层运作规范,决策程序严格遵循《公司
法》《证券法》等法律、法规和公司《章程》的规定。公司董事、高级
管理人员恪尽职守,无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利
益的行为。
(二)公司财务情况
报告期内,公司监事会对公司 2022 年度财务状况进行了认真检
查和监督。监事会认为:公司严格按照相关法律、法规的要求进行
财务管理,财务制度健全且运作规范,资金状况良好,能有效防范
经营风险。公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年
半年度报告、2022 年第三季度报告以及中天运会计师事务所(特殊
普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,程序符合相关法律
法规规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)关联交易情况
报告期内,监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。
认为:公司与关联方遵循了客观、公正、公平的交易原则,交易价格
公允,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联
交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法有效,符合有关法
律、行政法规和公司《章程》的规定。
(四)内部控制评价报告的核查情况
报告期内,监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行
了监督与核查。监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全
了较为合理、完善的内部控制规范体系,保证了公司各项业务活动有
序进行,以及公司资产的安全和完整,总体上符合监管部门的相关要
求。公司董事会出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
(五)募集资金使用情况
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报告期内,监事会检查了公司募集资金的存放与使用情况,公司
监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司《章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定对募集资金进
行存放与使用,不存在违规存放与使用募集资金的行为,公司对使用
自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换以及使用
部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项均履行了相应的审批程
序,并进行了完整的信息披露,符合有关规定。
(六)公司内幕信息管理情况
报告期内,监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情
况进行了监督和检查,公司监事会认为:公司制定并执行的内幕信息
知情人管理制度,符合中国证监会和深圳证券交易所的要求,在公司
发布重大事项公告和定期报告时均对内幕信息知情人做登记备案。经
核查,公司在报告期内未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
三、监事会 2023 年工作计划
2023 年,公司监事会将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件及公司《章程》和公司《监事会议事规则》
等有关规定,勤勉尽职履行监督职责,切实维护公司及全体股东的合
法权益。认真学习相关法律法规,增强风险防范意识,不断提升监督
检查工作质量,促使公司运作更规范化、科学化。
珠海安联锐视科技股份有限公司监事会
二零二三年四月十八日
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