证券代码：301045         证券简称：天禄科技           公告编号：2021-018


                     苏州天禄光科技股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议的通知于 2021 年 9 月 8 日以邮件、电话等方式发出。本次会议于 2021 年 9
月 13 日 13：30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席马坤先生主持，公司董事会秘书佟晓
刚列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的的议案》
    经审核，为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、
降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实
施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并等额从
募集资金专户划转至非募集资金账户。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                      苏州天禄光科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 9 月 13 日