| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-01
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天禄科技现发布 |
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2024-06-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2024-06-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2024-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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天禄科技现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《2023年度董事会工作报告》
8.00 《2023年度监事会工作报告》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》 |
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2024-04-18
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天禄科技现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《2023年度董事会工作报告》
8.00 《2023年度监事会工作报告》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-01-17
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
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2024-01-17
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天禄科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-06
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-12-06
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天禄科技现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天禄科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天禄科技现发布 |
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2023-07-10
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发行人和保荐机构关于苏州天禄光科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿） |
深交所公告 |
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天禄科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-15; |
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2023-04-21
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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天禄科技现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《2022年度董事会工作报告》
8.00 《2022年度监事会工作报告》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于2023年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
13.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《2022年度董事会工作报告》
8.00 《2022年度监事会工作报告》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于2023年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》
13.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁（滁州）开发有限公司签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次投资事项的议案》 |
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2023-03-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁(滁州)开发有限公司签订<投资协议书%及%补充协议书>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次投资事项的议案》 |
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2023-03-29
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天禄科技现发布 |
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2023-03-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁（滁州）开发有限公司签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次投资事项的议案》 |
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