证券代码：301045            证券简称：天禄科技        公告编号：2022-023


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议的通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2022 年 4 月 21 日 13:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席马坤先生主持，公司董事会
秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2022 年第一季度报告》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相
关规定。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《外汇衍生品交易业务管理制度》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》
    经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务、外汇掉期业务是为了降低
汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险，同意公司在不超过等值 2
亿元人民币的额度（额度范围内资金可滚动使用）开展远期结售汇业务及外汇掉
期业务。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                        苏州天禄光科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 21 日