证券代码：301045            证券简称：天禄科技         公告编号：2022-022


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议的通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2022 年 4 月 21 日 13:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，因疫情原因，
其中董事陈凌、董事殷宇、独立董事邓岩、独立董事杨相宁以通讯方式出席会议。
本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年第一季度报告》
    经审议，董事会认为公司《2022 年第一季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《外汇衍生品交易业务管理制度》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》
    经审议，董事会同意未来 12 个月，公司在不超过等值 2 亿元人民币的额度
（额度范围内资金可滚动使用）开展远期结售汇业务及外汇掉期业务。
    同时，为了便于业务开展，公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审
议通过之日起 12 个月内开展远期结售汇业务、外汇掉期业务并签署相关合同文
件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                        苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 21 日