证券代码：301045          证券简称：天禄科技          公告编号：2022-053


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2022 年 10 月 12 日 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议
在公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董
事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，以口头、电话形式向全体董事送
达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事推举董事梅坦先生
主持本次会议，公司董事会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议出席人数、召
开和表决程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    选举梅坦先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会，根据《上市公
司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员
会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董
事会各专门委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
    （1）选举董事梅坦先生、董事陈凌先生、董事殷宇先生、董事苏洪先生、
独立董事邓岩女士、独立董事杨相宁先生、独立董事王琪宇先生担任战略委员会
委员并组成董事会战略委员会，其中梅坦先生担任主任委员。
    （2）选举独立董事邓岩女士、独立董事杨相宁先生、董事梅坦先生为公司
第三届审计委员会委员，其中邓岩女士担任主任委员。
   （3）选举独立董事杨相宁先生、独立董事王琪宇先生、董事梅坦先生为公
司第三届提名委员会委员，其中杨相宁先生担任主任委员。
   （4）选举独立董事王琪宇先生、独立董事杨相宁先生、董事梅坦先生为公
司第三届薪酬与考核委员会委员，其中王琪宇先生担任主任委员。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
   董事会同意聘任梅坦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
   董事会同意聘任佟晓刚先生和李红军先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   董事会同意聘任佟晓刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
   董事会同意聘任佟晓刚先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   董事会同意聘任宋欢欢女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   1、第三届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                       苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 12 日