证券代码：301045          证券简称：天禄科技           公告编号：2022-060


                    苏州天禄光科技股份有限公司

             关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召
开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第
一次临时股东大会审议通过了该议案，选举王琪宇先生为公司第三届董事会独立
董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    截至 2022 年第一次临时股东大会通知发出之日，王琪宇先生尚未取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，王琪宇先生书面承诺将积
极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参加独立董事培训并取得独
立董事资格证书的承诺函》。
    近日，公司收到独立董事王琪宇先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳
证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交
易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。


    特此公告。


                                       苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 14 日