证券代码：301045          证券简称：天禄科技          公告编号：2022-067


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议的通知于 2022 年 12 月 20 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2022 年 12 月 26 日 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董
事会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的
议案》
    同意“新建光学板材项目”变更实施地点、实施方式和项目延期。
    本次变更和调整是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方
向、实施主体等，符合公司的发展规划和实际需要。上述事项的决策和审议程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意
本次变更和调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。
                                       苏州天禄光科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 26 日