证券代码：301045           证券简称：天禄科技          公告编号：2022-066


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议的通知于 2022 年 12 月 20 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2022 年 12 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的
议案》
    同意“新建光学板材项目”变更实施地点、实施方式和项目延期。
    本次变更和调整是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方
向、实施主体等，符合公司的发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资
金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益
的情形。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会决定于 2023 年 1 月 10 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股
东大会。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                  苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 26 日