证券代码：301045          证券简称：天禄科技           公告编号：2023-020


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
的通知于 2023 年 3 月 10 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2023
年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州天禄光科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临
时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授
予条件已经成就，同意以 2023 年 3 月 14 日为首次授予日，授予价格为 15.81 元
/股，向 46 名激励对象授予 195.50 万股限制性股票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏洪回避表决。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                2023 年 3 月 14 日