证券代码：301045         证券简称：天禄科技      公告编号：2023-033




                    苏州天禄光科技股份有限公司

                 关于提请股东大会审议同意特定对象

                      免于发出收购要约的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召
开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请
股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，公司独立董事已对该议
案发表了同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议，具体内容如下：

    公司本次向特定对象发行股票的认购对象系公司控股股东、实际控制人之一
梅坦先生。在本次发行前，梅坦先生及其一致行动人陈凌先生合计持有公司股份
占公司总股本的 42.88%。梅坦先生认购公司本次发行的股票将导致其及一致行
动人触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。鉴于本次发行将对增
强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重要意义，且梅坦先生已承诺本次认
购的股票自股份登记完成之日起 36 个月内不得转让，符合《上市公司收购管理
办法》第六十三条有关可以免于发出收购要约的情形。因此，董事会同意提请公
司股东大会非关联股东批准梅坦先生免于发出要约。

    本次向特定对象发行事项涉及关联交易，尚需股东大会审议通过，关联股东
将对相关议案回避表决。

    特此公告。

                                       苏州天禄光科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 16 日