证券代码：301045         证券简称：天禄科技           公告编号：2023-040


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议的通知于 2023 年 3 月 23 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁
（滁州）开发有限公司签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》
    为进一步整合资源、优化配置，拓宽公司业务范围，增强公司盈利能力，董
事会同意公司与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁（滁州）开
发有限公司签订《投资协议书》及《补充协议书》，通过全资子公司安徽吉光新
材料有限公司建设高分子新材料项目，其中一期投资9亿元，二期投资15亿元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次投资事项的议案》

    董事会一并提请股东大会授权公司董事会、经营管理层在股东大会审议通过
后，全权经办落实在不超过本次投资额度的情况下的相关投资具体事项，包括但



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不限于签署相关协议、设立投资主体、引入合作伙伴、办理项目手续等，该授权
自股东大会批准之日起至本次投资事项完成之日有效。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 4 月 13 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开苏州
天禄光科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议。




    特此公告。



                                       苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 29 日




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