证券代码：301045         证券简称：天禄科技          公告编号：2023-041


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议的通知于 2023 年 3 月 23 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘
书佟晓刚列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁
（滁州）开发有限公司签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》

    监事会经审议认为：公司本次对外投资符合公司长期发展战略，不会对公司
产生重大不利影响，本次对外投资议案的审议及决策程序合法合规，不存在损害
公司及股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次投资事项的议案》

    监事会经审议认为：提请股东大会授权公司董事会、经营管理层在股东大会
审议通过后，全权经办落实在不超过本次投资额度的情况下的相关投资具体事
项，能提高本次投资项目的运行效率，其审议及决策程序合法合规，不存在损害
公司及股东利益的情形。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。



特此公告。

                                   苏州天禄光科技股份有限公司监事会

                                                   2023 年 3 月 29 日




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