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公司公告

义翘神州:董事会决议公告2021-08-27  

                        证券代码:301047         证券简称:义翘神州        公告编号:2021-005




                北京义翘神州科技股份有限公司
               第一届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    北京义翘神州科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次
会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议应到董事
9 人,实到董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》以及
有关法律法规的规定。会议由谢良志主持,经出席会议董事认真审议。

二、董事会会议审议情况

    同意公司《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《北京
义翘神州科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

    特此公告

                                  北京义翘神州科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 8 月 26 日