股票代码：301047            股票简称：义翘神州          公告编号：2022-024



              北京义翘神州科技股份有限公司
          关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第一届董事
会第十三次会议决议，决定于 2022 年 3 月 21 日召开公司 2021 年年度股东大会。
现将本次股东大会有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、会议届次：2021 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程
序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 14:00

    网络投票日期和时间：2022 年 3 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3
月 21 日 9:15—15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
     6、股权登记日：2022 年 3 月 15 日（星期二）

     7、出席对象：

     （1）截至股权登记日 2022 年 3 月 15 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
     8、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号
楼 215 会议室

     二、会议审议事项

     1、本次股东大会填编码示例表：

                                                                  备注
    提案编码                提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
                 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告
     1.00                                                           √
                 的议案》
                 审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的
     2.00                                                           √
                 议案》
                 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的
     3.00                                                           √
                 议案》
                 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的
     4.00                                                           √
                 议案》
                 审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评
     5.00                                                           √
                 价报告的议案》
                 审议《关于控股股东及其他关联人占用公司
     6.00                                                           √
                 资金、对外担保情况的议案》
                 审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与
     7.00                                                           √
                 使用情况的专项报告的议案》
                 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的
     8.00                                                           √
                 议案》
                 审议《关于 2021 年度利润分配及资本公积
     9.00                                                           √
                 转增股本预案的议案》
   10.00         审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》              √
                 审议《关于公司 2022 年度董事、监事和高
   11.00                                                               √
                 级管理人员薪酬的议案》


    2、上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次
会议审议通过，并同意提交至公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公
司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小
投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在 2021 年年度股
东大会上进行述职。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：2022 年 3 月 16 日，上午 9:00-11:30，13:00-17:00；异地股
东采取信函或传真方式登记的，须在 2022 年 3 月 16 日 17:00 之前寄达或传真到
公司。
    2、登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼北京义
翘 神 州 科 技股 份 有 限公 司 证 券 事务 部 （ 邮政 编 码 ： 100176），传 真 号 码 ：
010-50953280；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会；
    （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东大会；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），与前述登记文件一并信函或传真到公司；
   （4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股
东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件一。

    五、其他事项

   1、联系方式
   联系人：汪书会
   联系部门：公司证券事务部
   联系电话：010-50911676
   联系传真：010-50953280
   通信地址：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
   邮政编码：100176

   2、与会股东食宿及交通费自理。

    六、备查文件

   1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
   2、公司第一届监事会第十二次会议决议。

    附件
   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《授权委托书》
   附件三：《股东大会参会登记表》

   特此通知。




                                     北京义翘神州科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 25 日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351047，投票简称：义翘投票；
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时（如有），以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 21 日（现场会议召开当
日），9：15—15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




附件二：

                                         授权委托书
     兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席北京义翘神州科技股
份有限公司于 2022 年 3 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会，并代表本人依照
以下指示对下列议案投票。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：
                                                                               备注
    提案编码                  提案名称
                                                                    该列打勾的栏目可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投票提案
                   审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告
     1.00                                                                       √
                   的议案》
                   审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的
     2.00                                                                       √
                   议案》
                   审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的
     3.00                                                                       √
                   议案》
                   审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的
     4.00                                                                       √
                   议案》
                   审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评
     5.00                                                                       √
                   价报告的议案》
                   审议《关于控股股东及其他关联人占用公司
     6.00                                                                       √
                   资金、对外担保情况的议案》
                   审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与
     7.00                                                                       √
                   使用情况的专项报告的议案》
                   审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的
     8.00                                                                       √
                   议案》
                   审议《关于 2021 年度利润分配及资本公积
     9.00                                                                       √
                   转增股本预案的议案》
    10.00          审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                     √
                   审议《关于公司 2022 年度董事、监事和高
    11.00                                                                       √
                   级管理人员薪酬的议案》
    注：如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏
内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

     委托股东姓名签名（或名称签章）：
     委托股东持有股数（股）：
     委托股东身份证号码（或营业执照注册号）：
       受托人（签名）：
       受托人身份证号：
       委托日期：      年     月     日
       说明：
       1、本授权委托书的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。
       2、授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
       3、如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。



附件三：

                       北京义翘神州科技股份有限公司

                             股东大会参会登记表

股东姓名或名称


身份证号码或营业执照
注册号或统一社会信用
代码



股东账号                                  持股数量（股）



联系电话                                  电子邮箱



联系地址                                  邮政编码



是否本人参会                              备注


股东或代理人签字（法人股东盖章）




                                                                  年    月     日

附注：
1、请用正楷字体填写完整参会登记表，须股东或代理人签字（法人股东盖章）。

2、上述参会股东登记表格式的剪报、复印件或按以上格式自制填写完整的签字或盖章原件

均有效。