证券代码：301047          证券简称：义翘神州          公告编号：2022-002




              北京义翘神州科技股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会议
的通知于 2022 年 2 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    2021 年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照
《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认
真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大
事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年监事会工作报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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    本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的
内部控制制度，并得到了有效实施。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情
况的议案》

    经审核，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司

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资金的行为，也不存在以前年度发生的延续到 2021 年年末的控股股东及其他关
联方非经营性占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司
在经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情
况的发生，保持了独立性。公司 2021 年度没有发生对外担保，亦未发生违规担
保的情况，也不存在以前年度累计至 2021 年 12 月 31 日违规担保的情况。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审核，监事会认为：2021 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规，以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金
专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存
放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的
情形。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告全文及摘要》的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露
                                   3
的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

    经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利
益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2021 年度利润分配及资本
公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，具备合法性、合规性。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方的交易是基于正常的业务往来，
符合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，公司与关联方进行的交易遵
循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东
利益的行为。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    经审议，公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度的审计机构。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露
                                   4
的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

    （十一）审议《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

    经审核，公司监事会同意《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬
的议案》。

    表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

    本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。

                                        北京义翘神州科技股份有限公司监事会

                                                          2022 年 2 月 25 日




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