义翘神州：2021年度董事会工作报告2022-02-28
北京义翘神州科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护
公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真履行职责，贯彻执行股东大会
的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2021 年度董
事会工作汇报如下：
一、2021 年度经营情况
2021年，全球疫情持续蔓延，公司秉持一贯的踏实严谨的作风，凭借全球布
局的综合实力和核心技术平台的优势，围绕年度经营目标开展各项工作，有序推
进产品研发和生产，积极开展销售推广工作，持续优化费用管控。2021年度，公
司实现营业收入9.65亿元，同比下降39.53%，其中非新冠病毒相关业务收入3.59
亿元，同比增长41.41%；归属于上市公司股东的净利润7.20亿元，同比下降36.15%；
经营活动产生的现金流量净额64,261.78万元，同比下降41.20%。公司2021年整体
业绩下降主要系新冠病毒相关业务受疫情变化、防控政策、市场竞争等因素影响，
非新冠病毒相关业务保持了持续快速增长。
2021年度，公司秉承“坚持自主开发，不断提升技术水平，为全球生命科学
研究和生物医药创新研发提供高质量试剂和服务支撑，助力推动健康事业发展，
造福人类”的经营宗旨，围绕年度经营目标开展各项工作，有序推进产品研发和
生产，积极开展销售推广工作，持续优化费用管控，非新冠病毒相关业务持续快
速增长，收入规模显著提升，保持了良好的长期发展态势。
2021年度，公司各项重点工作开展如下：
（1）实现A股创业板上市
2021年8月16日，公司成功登陆深圳证券交易所创业板，公开发行股份1,700
万股，募集资金总额49.80亿元，募集资金净额为47.24亿元，用于生物试剂研发
中心项目、全球营销网络建设项目和补充公司流动资金。其中生物试剂研发中心
项目的实施将有助于进一步提升公司的研发能力，提高产品库和产品线的丰富度；
全球营销网络建设项目的实施将有助于进一步增强公司在全球市场的推广营销
能力，提升客户综合服务能力；补充流动资金项目将保障公司正常经营和业务发
展规划的顺利实施。公司将会充分利用上市的契机，进一步加强自主研发，扩充
优化现有产品线，加强全球营销网络建设，为生物医药行业以及生命科学研究领
域提供整体解决方案，为客户提供更多更好的产品，打造中国自己的生物试剂高
水平支撑平台，建设世界一流的生物技术企业。
（2）在泰州、苏州、日本成立子公司
2021年9月16日，公司与泰州医药高新技术产业园区管委会签署《入园协议》，
并在泰州医药高新技术产业园区成立全资子公司义翘神州（泰州）科技有限公司。
主要从事以培养基、蛋白、抗体诊断原料为代表的生物试剂研发、生产与销售。
2021年11月23日，公司与苏州高新技术产业开发区管委会签订《项目投资协
议》，成立义翘神州（苏州）生物技术有限公司，拟在苏州高新区设立南方研发
中心和以生物制品细胞质量及生物安全检测为主的检测服务中心。
2021年11月29日，日本全资子公司完成设立登记，主要负责日韩地区的生物
试剂销售工作，进一步完善公司全球营销网络布局，增强公司市场开拓及服务能
力。
（3）延续研发优势，支持全球抗疫
为支持全球科技抗疫工作，公司一直密切关注新冠病毒变异情况，不断跟进
市场需求开发出相关基因、蛋白、抗体等生物试剂。2021年累计新开发上线323
种新冠相关生物试剂，全面覆盖33种主要变异毒株，产品覆盖度在全球主流生物
试剂供应商中始终处于领先地位。
针对引发全球新一波疫情的奥密克戎（Omicron）变异株，公司团队继续发
扬2020年用时11天率先完成新冠病毒关键蛋白试剂研发生产的拼搏精神，充分发
挥自身技术平台优势，不断突破技术极限。2021年仅用6天就完成了从分子构建
到细胞培养、蛋白纯化、质量检定等一系列工作，成功生产出奥密克戎(Omicron)
变异株RBD蛋白试剂，第一时间提供给相关机构开展研究，充分展现了企业的技
术平台优势和社会责任担当。之后，公司又在短短10天内开发出了三聚体蛋白、
抗体、假病毒等一系列相关生物试剂，支持全球病毒研究、药物、疫苗和诊断试
剂的开发工作，中国北京制造的新冠病毒关键工具试剂再次领跑，助力全球科研
防疫。
（4）不断拓展技术服务业务领域，保持快速增长
2021年公司进一步加大研发和市场推广力度，拓展技术服务业务领域，在保
持既往主营蛋白、抗体表达服务业务的同时，以抗体开发、病毒清除验证、细胞
库检测业务为代表的技术服务成功率和客户满意度不断提升，业务呈现快速增长，
整体CRO服务同比增长73.69%，部分业务增长超过100%，对于更好的满足市场需
求，支持公司长期可持续发展奠定了良好的基础。
（5）不断打造高素质规模化的技术和管理团队
截至2021年12月31日，公司在职员工495人，其中，硕士、博士研究生学历
员工157人，以研发负责人杨嘉慧博士为代表的15名员工，2021年分别入选北京
经济技术开发区领军人才、高技能人才和优秀人才。公司已建立一支以海外高层
次留学归国人员为核心，经验丰富、结构合理、专业技术能力较强的研发和管理
运营队伍，为公司的持续发展提供了强大的人才保证。
二、2021 年度董事会日常工作的开展情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，董事会成员共 9 名，其中独立董事
3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董
事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。
报告期内，公司董事会召开董事会会议具体内容如下：
序号 召开日期 会议届次 会议决议
1.审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司 2018 年度、
第一届董事
2021 年 03 月 2019 年度及 2020 年度审计报告>的议案》；
1 会第七次会
12 日 2.审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司内部控制鉴证
议
报告>的议案》；
1.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
2.审议通过《关于北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年度董事
会工作报告的议案》；
3.审议通过《关于北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年度总经
理工作报告的议案》；
第一届董事
2021 年 06 月 4.审议通过《关于北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年度财务
2 会第八次会
10 日 决算报告的议案》；
议
5.审议通过《关于北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年度财务
预算报告的议案》；
6.审议通过《关于北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年度利润
分配方案的议案》；
7.审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
1.审议通过《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股
第一届董事 （A 股）股票并在创业板上市的议案>有效期的议案》；
2021 年 06 月 11
3 会第九次会 2.审议通过《关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全
日
议 权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上
市相关事宜授权期限的议案》。
第一届董事 1.审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年半年
2021 年 08 月
4 会第十次会 度报告>及<北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘
26 日
议 要>的议案》。
1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2.审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》；
3.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
第一届董事 案》；
2021 年 09 月
5 会第十一次 4.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程
13 日
会议 并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》；
5.审议通过《关于拟与泰州医药高新技术产业园区签订<入园协
议>并在园区成立全资子公司的议案》；
6.审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议
案》。
第一届董事 1.审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》；
2021 年 10 月
6 会第十二次 2.审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议
26 日
会议 案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认
真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位
股东的合法权益。具体内容如下：
序号 召开日期 会议届次 会议决议
1.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议
案》；
2.审议通过《关于北京义翘神州科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告的议案》；
3.审议通过《关于北京义翘神州科技股份有限公司
2020 年年度股东大 2020 年度董事会工作报告的议案》；
1 2021 年 06 月 30 日
会 4.审议通过《关于北京义翘神州科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告的议案》；
5.审议通过《关于北京义翘神州科技股份有限公司
2021 年度财务预算报告的议案》；
6.审议通过《关于北京义翘神州科技股份有限公司
2020 年度利润分配方案的议案》。
1.审议通过《关于延长<关于公司申请首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案>
有效期的议案》；
2021 年第一次临时
2 2021 年 06 月 28 日 2.审议通过《关于提请延长股东大会授权董事会及其
股东大会
工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议
案》。
1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动
资金的议案》；
2.审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
2021 年第二次临时
3 2021 年 09 月 30 日 3.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
股东大会
金管理的议案》；
4.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修
订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的
议案》。
（三）董事会下属委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会三个专门委员
会。上述委员会严格依据公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的议事规
则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供
了积极有效的支撑。
报告期内，各委员会召开情况具体内容如下：
召开会议次
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
数
谢良志、尹
2021 年 04 月 1.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方
战略委员会 师州、泮伟 1
13 日 案的议案》；
江
2.审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有
限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度审
2021 年 03 月
计报告>的议案》；
12 日
3.审计通过《关于<北京义翘神州科技股份有
限公司内部控制鉴证报告>的议案》。
1.审计通过《关于公司 2020 年度财务决算报
告的议案》；
2.审计通过《关于公司 2021 年度财务预算报
2021 年 06 月
告的议案》；
尹师州、泮 10 日
3.审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交
审计委员会 伟江、唐艳 4
易预计的议案》；
旻
4.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
1.审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有
2021 年 08 月 限公司 2021 年半年度报告>及<北京义翘神州
26 日 科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要>
的议案》。
1.审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>
2021 年 10 月 的议案》；
26 日 2.审议通过《关于部分募投项目增加实施主体
和实施地点的议案》。
喻长远、泮 2021 年 04 月 1.审议通过《关于公司董事、监事及高级管理
提名与薪酬委员会 1
伟江、张杰 13 日 人员 2021 年度薪酬方案的议案》。
（四）独立董事履行职责的情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 公司章程》
及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独
立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，
对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，也
在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳。
报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会会议和股东大
会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的
影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保、等重大事项发
表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东利益。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规及规章制度的
相关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引按时完成了定期
报告披露工作，并根据公司实际情况，履行了相关重大事项的信息披露义务，确
保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。对于部分事项信息
披露不及时的问题，公司董事会及相关人员已进行深刻反省，公司后续将严格执
行现有的信息披露制度及审批程序，进一步提升公司信息披露及规范运作水平。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮
箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通。
同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广
大投资者的积极参与，并对所有股东大会审议的事项进行了中小投资者单独计票。
另外公司还设立了微信公众号并及时更新相关信息，以便于投资者能全面快捷的
获取公司信息，公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断
学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解
公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。
（七）公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，
结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者
关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法
人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
后续，公司将定期组织董监高及相关工作人员认真学习《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度，切实
提升公司规范运作水平。
三、2022 年度董事会工作重点
2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东
的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的
战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公
司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内部控制体系建设的指导，决策
并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康
发展。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
