证券代码：301047          证券简称：义翘神州          公告编号：2022-044




              北京义翘神州科技股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议于 2022 年 7 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通
知于 2022 年 7 月 22 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》的
审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》《关联交易管理办法》等的有关规定，不存在损害公
司和股东利益的情形。


    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


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三、备查文件

1、第一届监事会第十四次会议决议。


特此公告。

                                  北京义翘神州科技股份有限公司监事会

                                                    2022 年 7 月 29 日




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