证券代码：301047          证券简称：义翘神州          公告编号：2022-048




               北京义翘神州科技股份有限公司
             第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议于 2022 年 8 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通
知于 2022 年 8 月 1 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，董事会认为《北京义翘神州科技股份有限公司 2022 年半年度报告
及其摘要》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



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    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    公司董事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年上半
年度实际存放与使用情况。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
        独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、《第一届董事会第十六次会议决议》；

    2、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。

                                       北京义翘神州科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 12 日




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