证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2022-071
北京义翘神州科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2022 年 9 月 9 日 14:30
（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月
9 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 9
日 9：15-15：00。
（二）现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11
号楼 215 会议室。
（三）会议召集人
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长谢良志先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 96,650,700 股，占上市公司总
股份的 74.8070％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,741,495 股，占上市公司总股
份的 2.1219％。
通过网络投票的股东 43 人，代表股份 93,909,205 股，占上市公司总股份的
72.6851％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 19,079,149 股，占上市公
司总股份的 14.7671％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 19,079,149 股，占上市公司总股
份的 14.7671％。
（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师林靖、陈思衡列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 96,581,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9280％；反对
69,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0720％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,009,579 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6354％；反对
69,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3646％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 96,583,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9303％；反对
67,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,011,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6469％；反对
67,370 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3531％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 96,583,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9307％；反对
66,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,012,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6490％；反对
66,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3510％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
总表决情况：
同意 96,470,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8138％；反对
179,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1862％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,899,209 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0569％；反对
179,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9431％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
总表决情况：
同意 96,470,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反对
180,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,898,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0548％；反对
180,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9452％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.02 《关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 96,470,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反对
180,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,898,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0548％；反对
180,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9452％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：林靖、陈思衡
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．《北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日
