证券代码：301047          证券简称：义翘神州           公告编号：2022-073




              北京义翘神州科技股份有限公司
           第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八
次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的
通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核，董事会认为《北京义翘神州科技股份有限公司 2022 年第三季度报
告》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。


    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


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三、备查文件

1、《第一届董事会第十八次会议决议》。


特此公告。

                                   北京义翘神州科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 10 月 26 日




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