证券代码：301047          证券简称：义翘神州           公告编号：2022-082




              北京义翘神州科技股份有限公司
           第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的
通知于 2022 年 11 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司拟签订<入区协议>的议案》

    鉴于公司尚未建立自有研发生产场所，目前租用多个场所开展业务，为适应
公司业务快速发展的需求，支持首都生物医药产业链建设，同意公司拟与北京经
济技术开发区管理委员会签订《入区协议》，按照约定购买土地使用权及房屋所
有权，打造一站式生物试剂和技术服务平台，建设生物医药创新服务型综合园区，
拟投资总金额不低于人民币 10.00 亿元（预计不达到股东大会审议标准，公司将
根据项目进展履行相应审批程序及信息披露义务）。

    授权公司管理层及相关工作人员具体洽谈和办理项目相关事宜，包括但不限

                                    1
于：

   1、签署及修改《入区协议》及相关的文件；

   2、其他一切与建设项目的相关事宜。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

       三、备查文件

   1、《第一届董事会第二十次会议决议》；

   2、《入区协议》。


   特此公告。

                                      北京义翘神州科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 11 月 29 日




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