证券代码：301047             证券简称：义翘神州         公告编号：2022-087



              北京义翘神州科技股份有限公司
           第一届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
次会议于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的
通知于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于对外投资设立产业投资基金的议案》

    经审核，监事会认为：《关于对外投资设立产业投资基金的议案》的审议和
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，不存在损害公司和股东
利益尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《第一届监事会第二十次会议决议》。



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特此公告。


                 北京义翘神州科技股份有限公司监事会
                                  2022 年 12 月 20 日




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