证券代码：301047          证券简称：义翘神州          公告编号：2023-006



              北京义翘神州科技股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将
于 2023 年 3 月 24 日届满，为顺利完成公司第二届监事会换届选举工作，公司监
事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，公司按照相关法律程序进行本次换届选举工作。

    公司于 2023 年 3 月 7 日召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公
司章程》《北京义翘神州科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司
第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
职工代表监事由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会提名
王婧女士、隋英男先生 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监
事候选人的个人简历详见附件。

    上述 2 名非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监
事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继
续履行监事职责。

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特此公告。


                 北京义翘神州科技股份有限公司监事会

                                    2023 年 3 月 8 日




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附件：

         北京义翘神州科技股份有限公司第二届监事会监事候选人简历

    王婧女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于北
京协和医学院生物医学工程专业，获硕士学位。2011 年 7 月至 2016 年 12 月，
就职于北京神州细胞生物技术有限公司研发部；2017 年 1 月至今，历任义翘有
限、义翘神州研发中心研发经理；2019 年 10 月至今，任义翘有限、义翘神州监
事；现兼任义翘神州（泰州）科技有限公司、义翘神州（苏州）生物技术有限公
司监事。

    截至本公告日，王婧女士未直接持有公司股份；通过公司持股平台间接持有
公司股份 46,554 股，占公司总股份的 0.04%。王婧女士与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    隋英男先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于
北京交通大学金融专业，获学士学位。2012 年 8 月至 2016 年 7 月，任魁北克投
资咨询（北京）有限公司投资经理；2016 年 8 月至 2019 年 5 月，任中金甲子（北
京）投资基金管理有限公司基金部投资经理；2019 年 8 月至 2020 年 9 月，任宁
波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙）投资部副总裁；2020 年 8 月至
今，任宁波梅山保税港区随缘企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，兼任北
京泽羽企业管理有限公司执行董事等；2020 年 3 月至今，任义翘神州监事。

    截至本公告日，隋英男先生未持有公司股份。隋英男先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚

                                     3
未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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