证券代码：301047          证券简称：义翘神州          公告编号：2023-004



               北京义翘神州科技股份有限公司
         第一届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一
次会议于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通
知于 2023 年 3 月 2 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3
人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席王婧女士主持。本次会议的通知、召
开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议、表决，会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 3 月 24 日届
满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名王婧女士、隋英男
先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通
过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在第二届监事就任前，原监事仍按照
有关规定和要求履行监事职务。

    出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1.1 提名王婧女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                   1
    1.2 提名隋英男先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    监事候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                       北京义翘神州科技股份有限公司监事会

                                                          2023 年 3 月 8 日




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