证券代码：301047          证券简称：义翘神州          公告编号：2023-010



              北京义翘神州科技股份有限公司
           第一届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
二次会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的
通知于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于拟参与竞拍“北京经济技术开发区景园街 8 号院 3 号 1
层 101 等[3]套”项目的议案》

    经审核，监事会认为：《关于拟参与竞拍“北京经济技术开发区景园街 8
号院 3 号 1 层 101 等[3]套”项目的议案》的审议和决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京义翘神州科技
股份有限公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，不存在损害公司和股东
利益尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
拟参与竞拍资产的公告》（公告编号：2023-011）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件

1、第一届监事会第二十二次会议决议。


特此公告。


                                  北京义翘神州科技股份有限公司监事会

                                                    2023 年 3 月 14 日




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