证券代码：301047           证券简称：义翘神州            公告编号：2023-009



               北京义翘神州科技股份有限公司
          第一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
三次会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的
通知于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事
长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北
京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于拟参与竞拍“北京经济技术开发区景园街 8 号院 3 号 1
层 101 等[3]套”项目的议案》

    为进一步落实公司打造一站式生物试剂和技术服务平台目标，推动生物医药
创新服务型综合园区项目建设，同意公司以不高于 9.18 亿元的自有资金参与竞
拍北京亦庄城市更新有限公司在北京产权交易所以挂牌方式出让的北京经济技
术开发区景园街 8 号院 3 号 1 层 101 等[3]套项目（项目编号：GR2023BJ1000693），
并授权公司管理层全权负责上述竞拍事宜。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
拟参与竞拍资产的公告》（公告编号：2023-011）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件

1、第一届董事会第二十三次会议决议。


特此公告。


                                  北京义翘神州科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 3 月 14 日




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