证券代码：301047          证券简称：义翘神州          公告编号：2023-015



              北京义翘神州科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2023 年 3 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。在公司 2023 年
第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，向公司全体监事发出第二届
监事会第一次会议的通知，经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监
事王婧女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京
义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，同意选举王婧女士为公司第二届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公
告编号：2023-016）。

    三、备查文件


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1、第二届监事会第一次会议决议。


特此公告。


                                  北京义翘神州科技股份有限公司监事会

                                                    2023 年 3 月 23 日




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